Assemblea

Assemblea ordinaria dei Soci 2022

Assemblea senza partecipazione fisica dei soci

Soci

Come votare

Rappresentante Designato

Documenti

Il momento più importante nella vita della banca 

L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".

 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto 'Cura Italia' - di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.

 

Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione "Come partecipare ed effettuare le Deleghe di voto".

Scarica il documento che ti spiega in modo sintetico e chiaro come funziona l'Assemblea della tua Banca >> 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, colui che ha il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

 

Delega di voto e Rappresentante Designato 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto Cura Italia”), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).

 

 

Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto alla Federazione Trentina della Cooperazione Società Cooperativa, con uffici in Via Segantini n. 10 - 38122 Trento, Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Modalità di spedizione della delega

 

Con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea tramite rappresentante designato, si ricorda che sarà possibile procedere, alternativamente, con le seguenti modalità.

 

La delega e le istruzioni di voto, unitamente a copia del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell’Assemblea in prima convocazione (entro il 28.04.2022) con una delle seguenti modalità:

 

i) Consegna presso la sede o le filiali in busta chiusa, firmata sulla chiusura esterna, riportante cognome e nome/denominazione del socio (indicare sulla busta “Delega Rappresentante Designato – Assemblea Cassa Rurale Valsugana e Tesino del 30.04.2022”), contenente:

  • modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
  • istruzioni di voto, firmate in originale;
  • fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell’organo competente.

In tal caso la filiale provvederà a trasmettere la busta chiusa al Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle istruzioni di voto.

 

ii) Posta elettronica certificata (PEC), per i soli possessori di caselle PEC e firma digitale, all’indirizzo di posta elettronica: rappresentantedesignato@ftccop.it avente ad oggetto: “Delega Rappresentante Designato – Assemblea Cassa Rurale Valsugana e Tesino del 30.04.2022”, allegando i seguenti documenti firmati digitalmente con la propria Firma Elettronica (avanzata, qualificata o digitale):

  • modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato;
  • istruzioni di voto, firmate;
  • fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell’organo competente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter del D.Lgs n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

 

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea avverrà solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all’ordine del giorno scrivendo a segreteriagenerale©cr-valsuganaetesino.net entro il 23.04.2022. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese pubbliche entro il 26.04.2022 mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all’indirizzo www.cr-valsuganaetesino.net, sezione “Soci/Assemblea 2022”.

 

Intervento del Presidente Arnaldo Dandrea

Intervento del Presidente Arnaldo Dandrea

Guarda l'intervento sui risultati e le strategie della Banca

Come funziona l'Assemblea 2022

Come funziona l'Assemblea 2022

Il Responsabile dell’Area Affari Istituzionali Damiano Fontanari schematizza le principali attività in capo al Socio per partecipare all’Assemblea 2022

AVVISI

 

 

ORDINE DEL GIORNO

 

  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio
    Bilancio 2021
    Relazione sulla gestione Esercizio 2021
    Relazione del Collegio Sindacale Bilancio 2021
     
  2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 1.859.730,00 €
     
  3. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia
    Relazione Assemblea 2022 Informativa Modifica Statuto Sociale
    Statuto Sociale

  4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale
    Relazione Assemblea 2022 Modifica Regolamento assembleare ed elettorale
    Regolamento Assembleare ed Elettorale

  5. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali

  6. Stipula polizza relativa alla responsabilità civile e ratifica stipula polizza infortuni professionali
    (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci


  7. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2021
    Relazione Assemblea 2022 Politiche di remunerazione
     
  8. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
    Relazione Assemblea 2022 Informativa Regolamento soggetti collegati
    Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

 

Risultati della banca al 31 dicembre 2021

1.243,6 mln di euro

Raccolta totale

636,7 mln di euro

Finanziamenti

6,10 mln di euro

Utile netto

31.674

Clienti

98,53 mln di euro

Patrimonio

23,90%

CET1

Intervista al Direttore Generale

Guarda l’intervista sui risultati e sulle prospettive della Banca.

 

Intervista al Direttore Generale

Guarda l’intervista sui risultati e sulle prospettive della Banca.

 

Intervista al Direttore Generale Paolo Gonzo